(붙임1)

2018년 3월말 기준

사 업 보 고 서

2018년 1월  1일 부터

2018년 3월 31일 까지

<조합공동사업법인>

농업협동조합법 제65조, 지역농업협동조합정관례 제56조의 4항의 규정 에 의하여 사업보고서를 작성하여 송부(게시)합니다.

※ 본 양식을 참조하되, 농축협별 여건에 따라 변경 또는 추가 가능

2018년 4월   일

청송군농협조합공동사업법인

대표이사 황     대      영

목       차

Ⅰ. 주요 현황

1. 주요기관 의결사항

가. 총회(대의원회)

나. 이사회

2. 사무소 및 인원 현황

3. 정관변경 사항

Ⅱ. 주요사업 추진 현황

1. 경제(유통)사업

2. 기타사업

Ⅲ. 주요사업 추진 실적

Ⅳ. 재무 현황

1. 재무상태표

2. 손익계산서

Ⅰ. 주요 현황

1. 주요기관 의결사항

가. 총회(대의원회)

개최일자	참석인원	주 요 의 결 사 항
18.01.25	4	제1호의안 : 2017년 결산보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 손실금처분(안)승인의 건, 제2호의안 : 임원(이사 및 대표이사)선출의 건, 제3호의안 : 임원보수 및 실비변상규약 개정의건 기타토의 사항,

나. 이사회

개최일자	참석인원	주 요 의 결 사 항
18.01.25	5	제1호의안 : 2017년 결산보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 손실금처분(안)승인의 건, 제2호의안 : 임원(이사 및 대표이사)후보자 추천의건, 제3호의안 : 조합공동사업법인 각종 업무규정 제정의 건, 제4호의안 : 계약직 직원 임금 변경의 건, 제5호의안 : 판매사업 수수료 변경의 건, 기타토의 사항

2. 사무소 및 인원 현황

가. 사무소 현황

1. 위치 및 면적 : 경상북도 북부지역에 위치하며 동쪽으로 태백산맥 주왕산 등 험악한 산악지대로서 영덕군 포항시와 남쪽은 보현산맥이 영천시와 경계를 이루고 있으며 서쪽은 안동시와 경계를 이루며 보현산맥의 지맥인 삼도산맥이 경계를 이루며 대구, 안동, 포항 등 도시와 비교적 교통이 편리한 지역으로 행정구역은 1읍 8면으로 총 면적은 846,06㎢이며 이중 총 경지면적은 전56.05㎢, 답 29.37㎢, 과수원 10.93㎢이며 연 강수량은 1,053.9㎜(2012년 청송군통계연보)이며 월별 최고 최저 강수량은 최고 8월 293.8mm 최저 2월 1.4mm이며 2008년 이후 강수량은 조금씩 증가현상을 보이고 있습니다.

2. 일반현황 : 총가구수 12,885가구로 총 인구수는 26,697명, 남자 13,157명, 여자 13,540명(외국인 216명 남 82명 여134명)으로 소득은 농업소득이 주소득원으로 전형적인 산간 농업지역입니다. (이상 청송군 통계연보 인용자료임)

우리법인은 관내 3개 농협과 대구경북능금농협이 출자하여 설립한 비영리법인으로서 회원간 사업의 공동수행을 통하여 농산물이나 축산물의 판매·유통 등과 관련된 사업을 활성화하고, 회원이 필요로 하는 기술·자금·자재 및 정보 등을 상호 공유 및 제공함으로써 농업의 경쟁력 강화와 농업인의 이익 증진에 기여하는 것을 목적으로 2010년 2월 4일 설립한 법인입니다,

관내농업생산은 총생산 211,892백만원으로 식량작물 16,378백만원(7.7%)경제작물 166,877(78.8%), 축산27,244백만원(12.9%),임산물 1.394백만원0.6%)이며 이중 본 법인의 주 취급품목인 사과 132,026백만원으로 총생산액중 62.3%의 비중을 차지하며 고추 19,919백만원으로 9.4%를 점유하여 두품목이 총생산액의 71.7%를 차지하고 있으며 경제작물 및 축산과 식량작물중 두류는 소득이 증가를 나타내고 있으나 벼등 식량작물과 임산물은 생산액이 감소세를 보이고 있습니다. (자료:청송군 2017년말 농업소득 추계자료)

농업총소득은 전년대비 108%성장하였으며 호당평균소득은 37,070천원으로 전년 대비 104%의 성장한 실적을 보입니다,

당 법인은 회원을 위한 사업으로 2018년 산지유통활성화사업 참여로 3,617백만원 자금을 지원하고 있으며 전액 무이자 지원을 하고 있으며, 농산물 시장개방 확대. 소비지 대형유통업체 확산 등 유통환경의 변화에 대응하여 규모화 전문화된 마케팅 조직육성과 농가조직화를 통한 농산물 유통구조를 개선하여 농가 소득증대와 참여조직 경영안정을 유도하기 위하여 특히 2018년부터 3년간 전속출하조직으로 선정되어 3년간 1,500백만원과, 유통구조개선사업지원자금 584백만원, 농산물마케팅지원사업 17백만원 등 1,101백만원을 참여조직에 지원하고 있으며,

고품질 안전과실 생산 및 생산비 절감과 생산성 향상 기반구축 지원을 통한 과수 경쟁력 제고를 위하여 청송군  FTA주관조직으로 5,995백만원을 품종갱신, 점적관수시설, 미니스프링쿨러, 철선울타리사업 등 청송사과발전과 우수품질의 청송사과를 생산하기 위하여 신청 농업인을 대상으로 지원을 실시하고 있습니다,

나. 인원 현황

◇ 임원 : 대표이사 1명, 이사 4명(사외이사0명), 감사 1명으로 총 6명입니다.

◇ 직원 : 일반관리직은 5급 1명(파견), 계약직 2명을 총 3명을 운용하고 있습니

다.

3. 정관변경 사항

구 분	현 행	개 정	비 고
	해당사항 없음

※ 정관변경 사항이 있을 경우만 작성하고, 해당사항이 없을 경우 본 서식은 삭제

Ⅱ. 주요사업 추진 현황

1. 경제(유통)사업

10p경제사업과 같음

2.기타사업

가. 청송군 FTA사업 시행

□ 목 적

○ 고품질 안전과실 생산 및 생산비 절감,

○ 생산성향상 기반 구축 지원을 통한 경쟁력 제고,

□ 기대효과

○ 참여조직 안정적인 원물확보를 통한 사업기반구축,

○ 소비지 년중 안정적인 물량공급,

○ 참여조직과 출하계약 체결로 사업과 농산물출하 연계로 사업신장,

□ 사업비

(단위 : 백만원, %)

총사업비	국 비		지 방 비		자 부 담
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
5,995	1,199	20	1,798	30	2,998	50

□ 사업기간 : 2018.1.1  ~ 2018.12.31. ( 1년간)

□ 세부사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	주요사업내용
품종갱신	4,384	키낮은 사과원조성을 위한 품종갱신
점적관수시설	37	관정개발 및 미니쿨러, 점적관수시설 설치 지원,
미니스프링쿨	72
지주시설	94	사과지주대 설치
야생동물방지	392	위해조수 방제시설 지원,
관정		지하수 개발,
방풍망시설	162	재해방제 시설
GAP사업	854	GAP사업단 안정농산물 생산지원
계	5,995

나.전속출하조직 육성지원사업

□ 목 적

❍ 통합조직의 역량강화를 통한 도 및 시군단위 전속출하 참여조직 육성,

판매 및 발주권을 통합조직으로 일원화하여 실질적인 통합마케팅 구현

❍ 참여조직 인력파견 등으로 통합조직의 마케팅 인력보강 및 시장출하정보 공유 등을 통해 통합마케팅사업의 시너지 효과 극대화

□ 기대효과

○ 참여조직은 통합조직으로 인력을 파견하여 소속 참여농협의 출하권을

위임하여 농산물을 판매하게 함으로써 지역 내에서 발생되는 불필요한 경쟁을

해소

○ 체계적인 시장조사를 통해 상품화 방향을 설정하고, 품질관리 시스템을

구축하여 고품질 농산물 생산 확대 및 소비자 신뢰도 제고,

○ 청송군 농산물 공동브랜드와 경북도 과수 공동브랜드 ‘daily’의 브랜드 병기및 마케팅을 연계로 글로벌브랜드로 도약

○ 시장의 다양화 및 단계별 출하처 확대를 통한 안정적인 판로 개척

○ GAP 및 친환경인증 농가조직을 육성하여 품질관리 시스템 강화

○ 직거래 등 다양한 출하처 발굴을 위한 전략수립 강화

□ 사업비

(단위 : 백만원)

구분	세부사업	계	사업비(천원)			비고
			2018년	2019년	2020년
합계		1,500,000	500,000	500,000	500,000
소계		300,000	100,000	100,000	100,000
청송조공법인	홍보 및 마케팅비	60,000	20,000	20,000	20,000
	마케팅자문비 및 컨설팅비	60,000	20,000	20,000	20,000
	병충해 예찰지원	105,000	35,000	35,000	35,000
	비정규직 인건비	75,000	25,000	25,000	25,000
소계		276,000	92,000	92,000	92,000
청송농협	유통시설 및 기자재 임차비	60,000	20,000	20,000	20,000
	선별비	66,000	22,000	22,000	22,000
	농가수확지원단 운영(시범)	30,000	10,000	10,000	10,000
	장기저장재	120,000	40,000	40,000	40,000
소계		657,000	219,000	219,000	219,000
남청송농협	유통시설 및 기자재 임차비	180,000	60,000	60,000	60,000
	선별비	156,000	52,000	52,000	52,000
	장기저장재	321,000	107,000	107,000	107,000
소계		267,000	89,000	89,000	89,000
현서농협	유통시설 및 기자재 임차비	90,000	30,000	30,000	30,000
	선별비	102,000	34,000	34,000	34,000
	장기저장재	75,000	25,000	25,000	25,000

□ 사업기간 : 2018.1.1  ~ 2020.12.31. ( 3년간)

다. 경상북도 통합마케팅 육성지원 사업

□ 목 적

○ 농산물 시장 개방 확대 .소비지 대형유통업체 확산등 유통환경

의 변화에 대응하여 규모화. 전문화된 마케팅조직 육성,

○ 농가조직화 및 공동계산제 활성화 등을 통해 우수 농산물의

안정적인 원물확보 및 공급 체계 구축,

○ 농산물의 유통구조를 개선하여 농가 소득증대와 경영안정 유도,

□ 기대효과

○ 농가교육을 통한 공선회 등 농가조직화로유통계열화 조기 정착,

○ 공동선별비. 시설장비 등 지원을 통한 상품화 강화,

○ 통합조직 운영으로 효율적인 홍보마케팅을 통한 유통비용 절감,

□ 사업비

(단위 : 백만원)

단위사업	세부사업	사업비(천원)				비고
		계	도비	시군비	자부담
합 계		584,000	102,960	240,240	240,800
농가조직화	교육관리	33,000	7,920	18,480	6,600
	품질관리
상품화강화	공동선별계산	160,600	38,544	89,936	32,120
	시설장비 사용	3,000	720	1,680	600
홍보·마케팅	통합마케팅	32,000	7,680	17,920	6,400
조직운영	통합조직운영	18,000	4,320	10,080	3,600
중점사업비	경북연합 이관	27,400	6,576	15,344	5,480
포장재	도단위 통합브랜드 포장재	310,000	37,200	86,800	186,000

□ 사업기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.( 1년간)

라. 농산물마케팅 지원

□ 목 적

○ 농산물 시장 개방 확대 .소비지 대형유통업체 확산등 유통환경의 변화에

대응하여 규모화. 전문화된 마케팅조직 육성,

○ 농가조직화 및 공동계산제 활성화 등을 통해 우수 농산물의 안정적인 원

물확보 및 공급 체계 구축,

○ 농산물의 유통구조를 개선하여 농가 소득증대와 경영안정 유도,

□ 기대효과

○ 농가교육을 통한 공선회 등 농가조직화로유통계열화 조기 정착,

○ 공동선별비. 시설장비 등 지원을 통한 상품화 강화,

○ 통합조직 운영으로 효율적인 홍보마케팅을 통한 유통비용 절감,

□ 사업계획

○ 농가조직화 : 13.4백만원,

○ 홍보마케팅 :0백만원

○ 합계 : 13.4백만원,

□ 2018년 사업비

(단위 : 백만원)

사업비	구 분	조직화비용	홍보마케팅비용	총사업비
	보조금(%)	3.6	6.6	10.2
	자부담(%)	2.4	4.4	6.8
	총사업비계	6.0	11.0	17

□ 사업기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.

Ⅲ. 주요사업 추진 실적

(단위 : 백만원, %)

구 분		연간계획 (A)	'18년 3월말 (B)	달성률 (C=B/A)	전년동기 (D)	전년동기 대비
						금 액	성장률
경제사업		18,200	9,245	50.8	5,822	3,423	158.8
판 매		18,200	9,245	50.8	5,822	3,423	158.8
구 매
마 트
가 공
기 타
상호금융 예수금	잔액
	평잔
상호금융 대출금	잔액
	평잔
보험(공제)료

※ 상호금융대출금(예수금) 잔액 및 평잔 달성률은 연간계획 및 기준일 실적에서

전년동기 실적을 각각 차감한 후 계산함

Ⅳ. 재무 현황

자 산			부채 및 자본
과 목		금 액	과 목		금 액
유동자산		5,518,270	유동부채		4,927,980
	현금			선수금
	외상매출금			단기차입금	1,500,000
	재고,생물자산			선수수익	1,133,015
	선급금	1,500,000	미지급금		6,003
	기타미수금	53,504	수탁사업예수금		2,286,114
			수입제세		178
금융업예치금		3,964.760	미지급법인세		2,670
금융업대출채권(선급금)			보험(공제), 농작물보험부채
	(대손충당금)		비유동부채		20,074
선급법인세		6		장기차입금
비유동자산		5,230		퇴직급여충당부채	20,074
	투자자산	1,000	부채합계
	유형자산	4,230	출자금		422,260
	무형자산		자본잉여금
	기타비유동자산		자본조정
			이익잉여금		62,301
			당기순이익		90,885
			자본합계		484,561
자산 총계		5,523,500,	부채와 자본 총계		5,523,500

1. 재무상태표                                              (단위 : 천원)

2. 손익계산서

(단위 : 천원)

구 분		'18년 3월말 (A)	' 17년 3월말 (B)	증 감 (B-A)
영업수익		164,520	90,177	74,343
영업비용		74,262	0	74,262
매출총이익		90,258	90,177	81
	신용사업	0	0	0
	경제사업	90,258	90,177	81
판매비와관리비		77,237	87,755	△10,518
영업이익		13,021	2,422	10,559
교육지원사업비		0	0	0
영업외손익		77,865	24,882	52,983
법인세차감전손익		90,886	27,304	63,582
법인세비용		0	0	0
당기순이익		90,886	27,304	63,582